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中南建設:2019年第十三次臨時股東大會提示性公告

2019-12-3 http://www.nzsjhl.tw 來源: 作者:
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全球花木網12月3日消息:

    證券代碼:000961 證券簡稱:中南建設 公告編號:2019-254
    
    江蘇中南建設集團股份有限公司2019年第十三次臨時股東大會提示性公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    
    江蘇中南建設集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中南建設”)2019 年第十三次臨時股東大會將于 2019 年 12 月 6 日下午召開,公司于 2019 年 11 月21 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)發出了《2019 年第十三次臨時股東大會通知》。
    
    本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式舉行,為保護投資者合法權益,方便股東行使表決權,特將本次股東大會召開進一步提示如下:
    
    一、會議的基本情況
    
    1、屆次:2019年第十三次臨時股東大會
    
    2、召集人:公司第七屆董事會
    
    3、合法、合規性:本次股東大會召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關法律法規和《公司章程》等有關規定
    
    4、會議時間:
    
    (1)現場會議時間:2019年12月6日(星期五)下午15:00
    
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年12月6日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間(2019年12月5日下午15:00)至投票結束時間(2019年12月6日下午15:00)間的任意時間
    
    5、召開方式:現場投票和網絡投票相結合的方式
    
    公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    
    同一表決權只能選擇現場或網絡方式中的一種進行投票,出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    
    6、股權登記日:2019年12月2日(星期一)
    
    7、出席對象:
    
    (1)在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人;
    
    于股權登記日2019年12月2日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權出席本次股東大會,并可書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    
    (2)本公司董事、監事及高級管理人員;
    
    (3)本公司聘請的律師;
    
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    
    8、現場會議地點:上海市長寧區天山西路1068號聯強國際廣場A座9樓
    
    二、會議審議事項
    
    1、關于收購濰坊錦琴股權的關聯交易議案;
    
    2、關于財務資助有關授權事項的議案;
    
    3、關于為淮安市錦熙置業等公司提供擔保的議案;
    
    3.1關于為淮安市錦熙置業等4家公司提供擔保的議案;
    
    3.2關于為寧波和圣提供擔保的議案。
    
    以上議案均屬于普通決議表決事項,需經出席會議股東所持有表決權股份總數的二分之一以上(含本數)通過。
    
    以上議案均屬于影響中小投資者利益的重大事項,需對中小投資者單獨計票。
    
    事項1屬于關聯交易事項,關聯股東中南城市建設投資有限公司、陳昱含及其關聯方對該議案回避表決。
    
    具體內容詳見公司2019年11月21日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/)的第七屆董事會第五十六次會議決議公告、關于收購濰坊錦琴股權的關聯交易公告、關于為淮安市錦熙置業等公司提供擔保的公告。
    
    三、提案編碼
    
    表一:本次股東大會提案編碼示例表提案編碼 提案名稱
    
        100     總議案
        1.00    關于收購濰坊錦琴股權的關聯交易議案
        2.00    關于財務資助有關授權的的議案
        3.00    關于為淮安市錦熙置業等公司提供擔保的議案
        3.01    關于為淮安市錦熙置業等4家公司提供擔保的議案
        3.02    關于為寧波和圣提供擔保的議案
    
    
    四、會議登記等事項
    
    1、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持法人授權委托書和出席人身份證;
    
    2、個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續;受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書;
    
    3、登記時間:2019年12月2日至12月6日之間,每個工作日上午9:00—下午17:30(可用信函或傳真方式登記);
    
    4、登記地點:上海市長寧區天山西路1068號聯強國際廣場A座9樓;
    
    5、會議聯系方式:
    
    聯系地址:上海市長寧區天山西路1068號聯強國際廣場A座9樓
    
    郵政編碼:200335
    
    聯系電話:(021)61929799
    
    傳真:(021)61929733
    
    電子郵件:[email protected]
    
    聯系人:何世榮
    
    6、注意事項:
    
    (1)出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場;
    
    (2)根據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定,投資者參與融資融券業務所涉本公司股票,由證券公司受托持有,并以證券公司為名義持有人,登記于本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下,以證券公司名義為投資者的利益行使。有關參與融資融券業務的投資者如需參加本次股東大會現場會議,需要提供本人身份證(如果是法人主體,還需提供有關法人相關身份證明文件),受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權委托書,及受托證券公司的有關股東賬戶卡復印件等辦理登記手續;
    
    (3)本次股東大會會期半天,與會股東食宿費用及交通費用自理。
    
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,通過交易系統進行網絡投票類似于買入股票,通過互聯網投票系統進行投票為通過網頁填寫選擇項,其具體操作流程詳見附件1。
    
    合格境外機構投資者(QFII)、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有公司股票的投資者,如通過網絡投票方式進行投票,僅能通過互聯網投票系統投票,不能通過深交所交易系統投票。
    
    附件1:參加網絡投票的具體操作程序
    
    附件2:授權委托書
    
    江蘇中南建設集團股份有限公司
    
    董事會
    
    二〇一九年十二月三日
    
    附件1:
    
    參加網絡投票的具體操作程序
    
    一、網絡投票的程序
    
    1、投票代碼:360961
    
    2、投票簡稱:中南投票
    
    3、填報表決意見:同意、反對、棄權。股東重復投票以第一次投票為準。
    
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    
    1、投票時間:2019年12月6日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月5日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為2019年12月6日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資 者服務 密碼”。具體的 身份認 證流程 可登錄 互聯網 投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)規則指引欄目查閱。
    
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件2:
    
    江蘇中南建設集團股份有限公司
    
    2019年第十三次臨時股東大會
    
    授權委托書
    
    茲委托 先生(女士)代表本人(本股東單位)出席江蘇中南建設集團股份有限公司2019年第十三次臨時股東大會,本授權委托書的有效期:自委托人簽署之日起至本次股東大會結束止。
    
    代理人姓名: 代理人身份證號碼:
    
    委托人姓名: 委托人證券帳號:
    
    委托人身份證號碼(或法人股東營業執照號碼):
    
    委托人持股數: 委托日期: 年 月 日
    
    委托人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√ ”):提案 提案名稱 同意 反對 棄權
    
      編碼
      1.00   關于收購濰坊錦琴股權的關聯交易議案
      2.00   關于財務資助有關授權事項的議案
      3.00   關于為淮安市錦熙置業等公司提供擔保的議案
      3.01   關于為淮安市錦熙置業等4家公司提供擔保的議案
      3.02   關于為寧波和圣提供擔保的議案
    
    
    注:
    
    1、請用正楷填上您的全名(中文或英文名,須與股東名冊上所載的相同)。委托人為法人的,應當加蓋單位印章;
    
    2、請填上持股數,如未填上數目,則本授權委托書將被視為您登記的所有股份均做出授權;
    
    3、本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效;
    
    4、如委托人對議案沒有明確投票指示的,則被委托人可自行決定投同意票、反對票或
    
    棄權票。

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